LCRM Newsletter Vol.11 Q3-2020

Law update - Know Your Customer : KYC

โดยคานึงถึงลักษณะที่ได้เงินคืน ในเวลาอันสั้นกับจานวนเงินที่ ได้รับกลับจานวนสูง

บริษัท จึงได้แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อ กาหนดให้ได้ว่าผลิตภัณฑ์ใดเป็น ความเสี่ยง สูง กลาง ต ่ า

ตัวย่อ

ตัวเต็ม

กลุ่มผลิตภัณฑ์

H

High

ชาระเบี้ยครั้งเดียว, บานาญ, ควบการลงทุน

M

Medium

สินเชื่อ, การออม

L

Low

อุบัติเหตุ, ตลอดชีพ, ประกันกลุ่มพนักงาน

บริษัท จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการจัดให้ลูกค้าแสดงตนเพื่อให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ ดังนี้

ผลิตภัณฑ์เสี่ยงไม่ต ่ ำ (เสี่ยงกลำงหรือสูง)

ลำดับ

ข้อมูลที่ต้องจัดให้ลูกค้ำแสดงตน

ผลิตภัณฑ์เสี่ยงต ่ ำ

ชื่อเต็ม

1 2 3





วันเดือนปีเกิด





เลขประจาตัวประชาชน -

เลขประจาตัวประชาชน กรณีคนไทย เลขหนังสือเดินทาง กรณีเป็นคนต่างด้าว





- -

กรณีคนไทย ที่อยู่ตามบัตรประจาตัวประชาชนหรือที่อยู่ตาม ทะเบียนบ้าน และที่อยู่ปัจจุบัน กรณีเป็นคนต่างด้าว แสดงชื่อประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ ปัจจุบันในประเทศไทย

4





-

ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์

5





หลักฐาน -

6

กรณีคนไทย เลขประจาตัวประชาชน กรณีคนต่างด้าว หนังสือเดินทาง



-

ข้อมูลอาชีพ รวมทั้งชื่อและสถานที่ตั้งของที่ทางาน

7 8



ลายมือชื่อผู้ทาธุรกรรม



Page 11

For Internal Use Only